Enligt ICIJ: s analys av Panama-dokumenten öppnade över 500 banker nästan 15 600 företag med Panamas advokatbyrå Mossack Fonseca, de flesta av dem sedan 1990-talet. Tio av dessa banker ansvarar för 7 364 offshoreföretag, med affärer av HSBC Holdings PLC (HSBC HSBCHSBC Hldgs48. 26-0. 19% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) ansvarig för mer än 2 300. UBS Group AG (UBS UBSUBS Group Inc. 17. 05-0. 18% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Credit Suisse Group AG (CS > CSCS Group16. 16-0. 06% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) varje konto för 1, 100 och Royal Bank of Canada (RY RYRoyal Bank of Canada79. . 42% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) klockor 378.

Att många av dessa konton verkar ha öppnats eller bibehållits i strid med lagar och förordningar kan vara oroande för bankens investerare, som har sett sina avkastningar dämpad med böter tidigare.

Bland de mottagare av konton som begärdes av UBS, enligt ICIJ, var Saudiarabiens kronprins Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, dömd bedrägeri Roberto Videira Brandão och den venezuelanska bankern Marco Tulio Henriquez, som är önskad av USA för tvättning kartell pengar pengar. (Se även,

Panamapapper Tips på isbågen: Kongresshjälpsskatt och fängelsevapen. )

HSBC, under tiden valdes att fortsätta att göra affärer med Rami Makhlouf, kusin till den syriska presidenten Bashar al-Assad, när konflikten i Syrien eskalerades. Amerikanska statskassen hade frusit Makhloufs tillgångar under 2008, men en 2011-e-postkedja visar HSBC och Mossack Fonseca beslutar att fortsätta sitt förhållande med honom ändå. (Se även,

Varför betraktas Panama som en skattemyndighet? ) USA: s regering har inte haft en humoristisk känsla för bankernas överträdelser av sina mandat tidigare. För att ta ett exempel, den 18 maj 2014, gjorde Credit Suisse skyldig att hjälpa kunder att dölja pengar på offshore-konton och böts till $ 2. 8 miljarder. I februari 2015 var företaget tvungen att återställa sitt helårsprognos, vilket sänkte förlusten på 2,9 miljarder schweizerfranc (CHF) till 3,1 miljarder CHF på grund av "en ökning av rättegångskostnaderna". (Det sägs att dessa avsättningar var relaterade till amerikanska inteckningar, inte offshore-konton.)

Aktien har fallit 54. 1% sedan sin skyldiga åtal, eller 51. 9% redovisar utdelning.

Justitiedepartementet har gemensamt sett med 78 schweiziska banker för skattebrott sedan 2013 som en del av det schweiziska bankprogrammet. Wegelin, Schweiz äldsta privata bank, stängdes efter att ha gjort sig skyldig skyldig på en domstol i Manhattan år 2013.

Bottom Line

Ett antal stora banker har blivit involverade i Panamapapers skandalen, vilket möjligen öppnar dem för ännu fler tvister och böter, särskilt i de amerikanska myndigheternas händer. Med tanke på hur dessa böter har påverkat bankernas vinster och aktier tidigare kan investerare behöva klara sig för en besvikelse.